Латвийские банки закрыли доступ к деньгам всем клиентам из стран бывшего СССР

Латвийские банки закрыли доступ к деньгам всем клиентам с беларускими, российскими, украинскими и другими паспортами стран бывшего СССР. 

Деньги все еще находятся на счетах, но информацию о них посмотреть в интернет-банкинге практически невозможно. Снять финансы еще можно, но, вероятно, только при помощи юристов, пишет «Экономическая газета».

История берет начало со скандала вокруг латвийского ABLV банка, который США обвинили в отмывании коррупционных (и не только) денег россиян, азербайджанцев, украинцев и др. (часть счетов принадлежала людям, связанных с нарушением санкций ООН против Северной Кореи и предоставлению ей ракетных технологий). Из-за всего этого ABLV просто не смог продолжить работу: не обанкротился, а не выдержал репутационного скандала. Несмотря на закрытие «проблемного» банка, американцы потребовали от всех латвийских банков вообще прекратить обслуживание нерезидентов.

Ситуацию комментирует Павел Дубинский, партнер юридической фирмы «Цитадель – Налоговый консалтинг», работающей в Украине и странах Балтии.

 «Что касается ABLV, любые операции по всем счетам, открытым в этом банке, заблокированы по причине проведения процедуры его ликвидации.

Что касается Rietumu: этот банк разослал информацию клиентам-нерезидентам о необходимости закрытия их счетов, так как все услуги для «shell companies» (фирмы-пустышки, у которых нет ничего, кроме банковского счета) будут прекращены с 21 мая 2018 года. Под понятие «shell companies» подпадают не только классические офшоры, но и любые компании, не подающие финансовую отчетность, не платящие налоги где-либо и не арендующие офис в стране регистрации. На текущий момент все счета офшорных компаний в Rietumu заблокированы до представления ими банку документов о своей деятельности.

Что касается банка Norvik, то какой-либо информацией о блокировании счетов в данном финансовом учреждении на данный момент мы не обладаем. На уровне слухов есть неподтвержденная информация, что в данном банке находится представитель финансового регулятора Латвии, который проводит мониторинг заявок на открытие счетов в Norvik для бывших клиентов ABLV.»

Что делать владельцам счетов

Возврат вкладов до 100 000 евро в Латвии гарантируется государством. Что касается сумм, превышающих этот предел, то тут сложно сказать что-то определенное. Вполне вероятно, таким клиентам удастся вернуть только часть своих денежных средств.



Новости экономики

belorusskie siri

Россельхознадзор отменил ограничения на поставки белорусской продукции

Россельхознадзор принял решение на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продо...

Системно значимые банки Беларуси

Нацбанк Беларуси опубликовал перечень системно значимых банков на 2019 год. Действие перечня устанавливается на период с 1 января по 31 декабря 2019 г...

Беларусь сможет присоединиться к соглашению России и Китая об экономическом партнерстве

Минск и Москва энергично работают над обустройством Евразийского экономического союза, укреплением его связей с другими государствами и объединениями

mestorojdenie kvarcevogo peska

В Беларуси ищут инвесторов

Для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых в Беларуси предлаг...

Наблюдается рост транзита российских товаров через Беларусь

За девять месяцев по территории Беларуси проследовало свыше 43 млн т российских товаров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

posobie na rebenka

Детские пособия станут больше

БМП с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года в расчете на месяц установлен в размере Br214,21.

dni skidok v noyabre

Дни скидок в ноябре

Не пропустите дни скидок в торговых организациях Минска. Покупателям обещают снижение цены до 30%

podorojanie sigaret

С 1 ноября в Беларуси подорожают сигареты

Marlboro, Winston XSence Club Silver, импортируемые виды Davidoff и некоторые Parliament подорожают сразу на 10 копеек

В Беларуси падает средняя зарплата

Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 963,6 рубля. В правительстве рассчитывают, что по данным за сентябрь текущего года средняя зарплата в...

minust belarusi

Агентство недвижимости "Статус риэлт" лишили лицензии

Министерство юстиции лишило лицензии агентство недвижимости ООО "Статус риэлт" за передачу права на осуществление лицензируемой деятельности другому ф...

Главные новости

Кто такой Тима Белорусских?

Новая звезда Беларуси занял первые места всех музыкальных чартов страны, а кто он и откуда мы сейчас расскажем

Топ песен 2018 года

Что слушала страна весь год?

spor prezidentov

Лукашенко поспорил с Путиным

Между президентами России и Беларуси во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге произошел спор из-за цены на газ ...

Martinova

Белоруска стала обладательницей титула "Мисс топ-модель Европы"

"Мисс топ-моделью Европы" признана белоруска Маргарита Мартынова. 22-летняя девушка сейчас работает учителем в средней школе №39 Гродно.

У маленькой балерины из шоу "Талент краiны" уже 18 500 голосов!

Малышка не собирается останавливаться, ее поддерживают родные и близкие, а также почти 20 000 болельщиков

В Бресте отказали съемочной группе из Голливуда

Исторический фильм остался без важного эпизода

belorusskie siri

Россельхознадзор отменил ограничения на поставки белорусской продукции

Россельхознадзор принял решение на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продо...

kommentatori v Belarusi

Комментаторов начнут идентифицировать и через аккаунты в соцсетях

До сих пор назывался вариант активации учетной записи на сайте через СМС.

identifikaciya telefona

С 1 декабря в Беларуси вводится идентификация пользователей по номеру телефона

Согласно документу, предварительная идентификация пользователя осуществляется при регистрации им учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения п...

sigareti podorojaut

В Беларуси дорожают сигареты

Производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.