Латвийские банки закрыли доступ к деньгам всем клиентам из стран бывшего СССР

Латвийские банки закрыли доступ к деньгам всем клиентам с беларускими, российскими, украинскими и другими паспортами стран бывшего СССР. 

Деньги все еще находятся на счетах, но информацию о них посмотреть в интернет-банкинге практически невозможно. Снять финансы еще можно, но, вероятно, только при помощи юристов, пишет «Экономическая газета».

История берет начало со скандала вокруг латвийского ABLV банка, который США обвинили в отмывании коррупционных (и не только) денег россиян, азербайджанцев, украинцев и др. (часть счетов принадлежала людям, связанных с нарушением санкций ООН против Северной Кореи и предоставлению ей ракетных технологий). Из-за всего этого ABLV просто не смог продолжить работу: не обанкротился, а не выдержал репутационного скандала. Несмотря на закрытие «проблемного» банка, американцы потребовали от всех латвийских банков вообще прекратить обслуживание нерезидентов.

Ситуацию комментирует Павел Дубинский, партнер юридической фирмы «Цитадель – Налоговый консалтинг», работающей в Украине и странах Балтии.

 «Что касается ABLV, любые операции по всем счетам, открытым в этом банке, заблокированы по причине проведения процедуры его ликвидации.

Что касается Rietumu: этот банк разослал информацию клиентам-нерезидентам о необходимости закрытия их счетов, так как все услуги для «shell companies» (фирмы-пустышки, у которых нет ничего, кроме банковского счета) будут прекращены с 21 мая 2018 года. Под понятие «shell companies» подпадают не только классические офшоры, но и любые компании, не подающие финансовую отчетность, не платящие налоги где-либо и не арендующие офис в стране регистрации. На текущий момент все счета офшорных компаний в Rietumu заблокированы до представления ими банку документов о своей деятельности.

Что касается банка Norvik, то какой-либо информацией о блокировании счетов в данном финансовом учреждении на данный момент мы не обладаем. На уровне слухов есть неподтвержденная информация, что в данном банке находится представитель финансового регулятора Латвии, который проводит мониторинг заявок на открытие счетов в Norvik для бывших клиентов ABLV.»

Что делать владельцам счетов

Возврат вкладов до 100 000 евро в Латвии гарантируется государством. Что касается сумм, превышающих этот предел, то тут сложно сказать что-то определенное. Вполне вероятно, таким клиентам удастся вернуть только часть своих денежных средств.



Новости экономики

Лукашенко забрал завод у "Мотор Cич"

По словам президента Беларуси, собственники сами отказались от Оршанского авиаремонтного завода в который вложили $20 миллионов

Медработники ждут повышения зарплат

В Беларуси заланировано повышение зарплат медицинским и фармацевтическим работникам, а также медицинским физикам, биологам и химикам, участвующим вмес...

Фактический подоходный налог в Беларуси не 13%, а 22%

Примерно четвертая часть отчислений работников в фонд социальной защиты, то есть около 9%, направляется не на пенсионные накопления

В Беларуси упростили продажу недвижимости на селе

Продажа разрешается без наличия правоустанавливающих документов

Рейтинг совместных и иностранных предприятий, работающих в Беларуси

В Беларуси зарегистрировано 6 762 организации с иностранными инвестициями. Наибольшее количество организаций с иностранными инвестициями занимается оп...

Беларусь предлагает России восстановить товарооборот

Премьер-министр Беларуси предложил закрепить выход на ранее существовавший уровень товарооборота с Россией в объеме свыше $40 млрд

Белорусская делегация отправилась в Москву решать вопрос с поставками молока

Сегодня планируются переговоры с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым

Российские инвестиции в Беларусь за прошлый год увеличились на $200 млн

По объему полученных из России и накопленных прямых инвестиций Беларусь занимает 12-е место. 13-е место у Украины

Власти продают очередную порцию госимущества

Какие предприятия попадут на аукцион этим летом и какова начальная цена

Промышленность в Беларуси набрала устойчивые показатели роста

Существенный вклад в развитие промышленного комплекса оказывают модернизированные отрасли обрабатывающей промышленности: автомобилестроение, металлург...