Латвийские банки закрыли доступ к деньгам всем клиентам из стран бывшего СССР
Латвийские банки закрыли доступ к деньгам всем клиентам с беларускими, российскими, украинскими и другими паспортами стран бывшего СССР.
Деньги все еще находятся на счетах, но информацию о них посмотреть в интернет-банкинге практически невозможно. Снять финансы еще можно, но, вероятно, только при помощи юристов, пишет «Экономическая газета».
История берет начало со скандала вокруг латвийского ABLV банка, который США обвинили в отмывании коррупционных (и не только) денег россиян, азербайджанцев, украинцев и др. (часть счетов принадлежала людям, связанных с нарушением санкций ООН против Северной Кореи и предоставлению ей ракетных технологий). Из-за всего этого ABLV просто не смог продолжить работу: не обанкротился, а не выдержал репутационного скандала. Несмотря на закрытие «проблемного» банка, американцы потребовали от всех латвийских банков вообще прекратить обслуживание нерезидентов.
Ситуацию комментирует Павел Дубинский, партнер юридической фирмы «Цитадель – Налоговый консалтинг», работающей в Украине и странах Балтии.
«Что касается ABLV, любые операции по всем счетам, открытым в этом банке, заблокированы по причине проведения процедуры его ликвидации.
Что касается Rietumu: этот банк разослал информацию клиентам-нерезидентам о необходимости закрытия их счетов, так как все услуги для «shell companies» (фирмы-пустышки, у которых нет ничего, кроме банковского счета) будут прекращены с 21 мая 2018 года. Под понятие «shell companies» подпадают не только классические офшоры, но и любые компании, не подающие финансовую отчетность, не платящие налоги где-либо и не арендующие офис в стране регистрации. На текущий момент все счета офшорных компаний в Rietumu заблокированы до представления ими банку документов о своей деятельности.
Что касается банка Norvik, то какой-либо информацией о блокировании счетов в данном финансовом учреждении на данный момент мы не обладаем. На уровне слухов есть неподтвержденная информация, что в данном банке находится представитель финансового регулятора Латвии, который проводит мониторинг заявок на открытие счетов в Norvik для бывших клиентов ABLV.»
Что делать владельцам счетов
Возврат вкладов до 100 000 евро в Латвии гарантируется государством. Что касается сумм, превышающих этот предел, то тут сложно сказать что-то определенное. Вполне вероятно, таким клиентам удастся вернуть только часть своих денежных средств.
Децентрализованные биржи (DEX) представляют инновационный подход к обмену криптовалют, отличающийся от традиционных централизованных бирж. Основное от...
Какие криптовалютные биржи открыты для пользователей из Беларуси
В настоящее время для пользователей из Беларуси доступно множество криптовалютных бирж, предоставляющих возможность участвовать в торговле различными ...
В ЕС договорились о введении потолка цен на российские нефтепродукты
Лимит на российское дизельное топливо составит 100 долларов за баррель.
Российский производитель конфет обвиняет Беларусь в завышенных требованиях
Производитель конфет "Обыкновенное чудо" считает претензии белорусской стороны необоснованными. А в конфетах кишечная палочка!
Лукашенко хочет покупать нефть из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил активизировать переговоры по поставкам нефти из Казахстана.
Беларусь приостановила поставки бензина из-за некачественной нефти из РФ
Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии
Госдума РФ ратифицировала важный белорусско-российский протокол
Протоколом уточняется процедура согласования индикативных балансов по нефти и нефтепродуктам, процедура изменения балансов, а также другие вопросы сот...
Россельхознадзор снял санкции с ряда белорусских компаний
Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских предприятий. Но четыре из них остаются под режимом усил...
Экспорт сельхозпродукции: Сколько Беларусь заработала на «молочке», мясе и водке
По итогам 2018 года экспорт сельхозпродукции вырос на 5,3%, до 5,235 млрд долларов.
Утвержден план государственной стандартизации на 2019 год
План сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, других организаций.