Офшорный скандал - офшоры Порошенко и миллиарды Путина

03.04.2016 22:15

Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, выявила колоссальную офшорную империю и пролила свет на то, как  отмывают деньги, уклонятются от уплаты налогов и обходят различные санкции главы различных государств, а также многие известные компании и люди сообщает focus.ua.

Юридическая фирма Mossack Fonseca – четвертый из крупнейших мировых офшорных регистраторов. Она базируется в Панаме и оперирует более чем 300 тыс. компаний, бизнес которых принято считать "теневым". Теперь как минимум 214 тыс. этих предприятий придется выйти на свет: именно столько фирм упоминается в документах Mossack Fonseca, попавших в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Публикация "Панамских документов", которые охватывают период с 1977 года по декабрь 2015-го, началась в ночь с 3 на 4 апреля 2016 года.

Среди любителей налоговых гаваней, судя по документам, не меньше дюжины первых лиц нескольких государств. Если данные подтвердятся, их могут обвинить в попытке уклонения от налогов и отмывании средств. Впрочем, как уточняет британская газета The Guardian, само по себе использование офшорных структур не нарушает закон – а в таких странах, как Россия и Украина, позволяет предпринимателям защитить свои активы от рейдерских атак и обойти жесткие валютные ограничения. Примечательно, что и президент РФ Владимир Путин, и президент Украины Петр Порошенко попали в число государственных лидеров, которые упоминаются в базе данных Mossack Fonseca.

Ниже приведены 12 наиболее важных цифр из "Панамских документов".

370 журналистов из сотни редакций по всему миру изучали архив Mossack Fonseca.

11,5 миллионов файлов, в том числе банковские выписки, электронные письма и сканы паспортов, включает база данных офшорного регистратора. 

2,6 терабайта информации – таков общий объем "Панамских документов". Это больше, чем утечка переписки американских дипломатов, опубликованная сайтом WikiLeaks в 2010 году, и чем секретные сведения о деятельности Агентства национальной безопасности США, обнародованные Эдвардом Сноуденом в 2013 году. 

14 тыс. клиентов пользовались услугами Mossack Fonseca, среди них – 143 бывших и действующих политика, а также их родственники и ближайшие соратники.

12 национальных лидеров – королей, президентов и премьер-министров – прямо или косвенно упоминаются в Панамских документах. Среди них – президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин и премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлаугссон, премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль Нахайян и другие.

Около $2 млрд – такую сумму тайно вывели из России люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Центральным фигурантом теневых схем является Сергей Ролдугин – виолончелист и давний друг Путина.

Чек на 14 грн 85 коп, оплаченных за электроэнергию, был использован президентом Петром Порошенко для того, чтобы подтвердить свой адрес при регистрации через Mossack Fonseca компании Prime Asset Partners Ltd.

$1000 – стоимость акций Prime Asset Partners Ltd., единственным владельцем которых является Петр Порошенко. Общая стоимость акций CEE Confectionary, кипрской дочерней компании, составляет $2000, а уставной капитал голландского подраздеения Roshen Europe B.V. равен $85. Ни одна из трех фирм не указана в финансовой декларации президента.

20 предприятий, упоминающихся в "Панамских документах", связаны с мером Одессы Геннадием Трухановым и его ближайшим окружением. При этом в регистрационных документах одесского градоначальника указан российский адрес: Московская область, город Сергиев Посад.

23 человека, включенных в санкционные списки за сотрудничество с режимами Северной Кореи, Зимбабве, России, Ирана и Сирии, были клиентами Mossack Fonseca.

29 миллиардеров из списка 500 богатейших людей мира журнала Forbes также стали жертвами утечки.

Полный список из 214 488 офшорных компаний, упоминающихся в "Панамских документах", будет опубликован Международным консорциумом журналистов-расследователей в начале мая.



Новости мира

Volkswagen Jetta 2018

Volkswagen представил Jetta 7-го поколения

11.01.2019 22:23

Volkswagen показал Jetta седьмой генерации. За последние 40 лет выпуска версия 2018 года позиционируется как абсолютно автономный автомобиль, не базир...

Audi

Audi меняет логотип

16.10.2018 11:58

Новый логотип будут использовать для оформления перспективных новинок - электрических, спортивных или люксовых моделей бренда.

КНДР демонтирует ракетный полигон

19.09.2018 15:02

Страны Корейского полуострова создадут совместный военный комитет для обеспечения круглосуточной связи с целью предотвращения конфликтов.

Европу накроет экстремальная жара

03.08.2018 10:55

Изменение климата в нынешнем столетии в разы увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах

Почему поссорились Nike и Puma

14.05.2018 12:10

Производитель спортивной обуви Nike (США) обратился в суд с иском к немецкой компании NikeNike

Япония вводит плату за выезд туристов из страны

23.04.2018 11:35

С 7 января 2019 года выезд туристов из Японии станет платным

Министр обороны Украины: конфликт на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну с Россией

05.04.2018 12:56

На границе с Украиной Россия «сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек.

Диктаторы в розовом: карикатуры на известных политиков

09.02.2018 09:48

Американский художник изобразил всем известных политиков, духовных лидеров и героев кино в новом свете — сказочно-розовом.

Снегопады обрушились на Иран

29.01.2018 09:25

От непогоды пострадали 20 провинций на западе и севере Ирана, высота покрова составила около 1,3 м.

Кто владеет более чем половиной всех богатств Земли

23.01.2018 09:44

С середины 2016 года по середину 2017-го 82% общего глобального богатства досталось богатейшему 1% мирового населения. Кто эти люди?

Главные новости

Праздник 13 октября: что строго запрещено делать в день Григория

13.10.2021 08:59

Если журавли отлетели - будет ранняя и холодная зима.

андрей кравченко и яна максимова

Еще два спортсмена из Беларуси решили не возвращаться на родину

03.08.2021 15:44

Германия согласилась принять беглых беларусов

Артем Шрайбман объясняет когда остановится Лукашенко

14.07.2021 16:47

Это будет продолжаться, пока не уничтожат всех или пока не будет приказа остановиться

Новогодний маникюр

ТОП-5 идей новогоднего маникюра

22.12.2019 00:34

Самые свежие идеи и новинки

Егор Крид дал концерт в гипсе

21.12.2019 17:37

Концерт в Минске прошел очень ярко и необычно

Диета Новый год

Как быстро похудеть к Новому году?

15.12.2019 18:10

Скоро Новый год, а ты не влазишь в свое любимое платье?

Саша Немо

Белорусский певец признался, что ему грозила психушка

15.12.2019 16:20

Как Саша Немо справился с ужасной депрессией и достиг кардинальных изменений во внешности?

Алена Свиридова

Алена Свиридова о Минске и своей судьбе

07.12.2019 12:56

Певица счастлива и влюблена

Белорусские звезды

В Беларуси морозы, а наши звезды в купальниках на улице!

01.12.2019 12:34

Кто где встретил первые морозы?

Оля полякова

Оля Полякова расплакалась в Минске на концерте

24.11.2019 16:21

Концерт звезды запонмнят надолго