Задержан и арестован предприниматель Зиявудин Магомедов

31 марта задержан и арестован, по решению суда, на два месяца российский предприниматель Зиявудин Магомедов – совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма». Вместе с братом Магомедом Магомедовым он проходит подозреваемым по делу о крупном хищении бюджетных средств у ряда компаний, в том числе с государственным участием, пишет aif.ru.

Против Магомедовых возбуждено уголовное дело по трём статьям: организация преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и растрата (ч.4 ст.160 УК РФ). Следствие оценивает сумму хищений братьев Магомедовых в 2,5 млрд рублей, которые, как заявил прокурор, Зиявудин Магомедов вывел за рубеж и хранит на офшорных счетах. Точное местонахождение денег пока не установлено.

Совладельцам группы компаний может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Также по этому делу проходит руководитель компании «Интэкс», входящей в холдинг «Сумма», Артур Максидов. Он подозревается в хищении почти 670 млн рублей. Максидов является подозреваемым по по двум статьям УК: ч.3 ст.210 (участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.4 ст.159 (мошенничество).

«Коммерсант» со ссылкой на следователя Николая Будило пишет, что уголовное дело по ст.159 УК РФ было возбуждено ещё в 2014 году. После этого были начаты ещё семь расследований (шесть по фактам мошенничества и одно – по растрате), а 29 марта 2017 года было возбуждено дело об организованном преступном сообществе. В итоге, Будило объединил все дела.

Вделе фигурирует большое количество физических и юридических лиц, в том числе действующих за границей.

По данным издания, следственные действия против Магомедова проводятся в том числе в рамках расследования хищения более 752 млн рублей при сооружении стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу –2018. Подрядчиком на первых этапах строительства была дочерняя компания «Суммы» – «Глобалэлектросервис». Эта компания выиграла в 2014 году аукцион на подготовку площадки под строительство стадиона, но следователи считают качество проведённых работ сомнительным.

Кроме того, несколько эпизодов дела о мошенничестве связаны с Новороссийским морским торговым портом (НМТП), доля активов которой принадлежит группе «Сумма», пишет «Коммерсант».

Подозреваемые предъявленных обвинений не признают. Зиявудин Магомедов считает обвинения абсурдными, так как по его словам он инвестировал в бизнес собственные деньги.

«Странно было бы воровать у самого себя», – сказал он суду.

В субботу Тверской суд Москвы избрал братьям Магомедовым и Артуру Максидову меру пресечения в виде ареста на два месяца. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты Зиявудина Магомедова об избрании бизнесмену более мягкой меры пресечения – применении залога в размере суммы вменяемых хищений либо об избрании ему пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Зиявудина Магомедова заявил, что решение суда будет обжаловано.

«Сумма» является диверсифицированным холдингом, объединяющим активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В транспортной отрасли, помимо «Новороссийского морского торгового порта», ему принадлежат крупные доли в компаниях «Трансконтейнер» и Fesco. В нефтегазовой отрасли у братьев Магомедовых есть активы в компании ЯТЭК. В сфере сельского хозяйства холдинг имеет доли в «Объединённой зерновой компании» и «Новороссийском комбинате хлебопродуктов». Телекоммуникационный сектор представлен активами компании «Национальный телеком». Основными проектами холдинга являются строительство Приморского торгового порта, стадиона «Казань арена», реконструкция исторического здания Большого театра, работы над созданием трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».

По оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 году входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд.