В Украине введут новые правила для денежных переводов

19.04.2020 11:31
В Украине введут новые правила для денежных переводов

С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств.

Правила "игры" на рынке финансов изменил Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...", который приняли еще в декабре прошлого года, а сейчас он только вступает в силу. Украинская ассоциация платежных систем и СМИ уже заговорили об угрозе рынка денежных переводов и попросили отсрочить закон.

Но, в НБУ разъяснили, что обновленные правила не распространяются на оплату коммуналки, погашение небольших кредитов, переводов, осуществляемых с помощью платежных карт, всех наличных переводов в пределах Украины на сумму меньше 5 000 гривен и снятия средств с собственного счета. Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас объяснил, кого именно и как будут касаться нововведения.

"Законопроект принят Верховной Радой в декабре 2019 года. Над ним работали не один месяц, и все участники рынка могли участвовать в его обсуждении и изменениях. И считаю, что еще в декабре надо было давать разъяснения, объяснять проблему, однако, не следует забывать, что наибольшие изменения коснутся операторов мобильной связи, поскольку, согласно новому Закону о финансовых услугах, они имеют право предоставлять денежные услуги, денежные переводы", -

рассказал банкир.

Читайте также: Изменения в Госбюджет-2020 приняты

Но проблема в том, что 90% клиентов наших операторов - клиенты, которые используют сим-карту на принципе "фри-пей", это означает, что Вы на улице покупаете стартовый пакет для мобильного телефона, без всякой идентификации Вас, как личности, как клиента, и уже можете пользоваться услугами мобильной связи, в том числе и пользоваться теми средствами, которые у Вас есть на электронном кошельке.

"В мире все больше государств борются с тем, чтобы не создавать условия для распространения, скажем так, "анонимных платежей", потому что они могут использоваться в неправомерных целях, "отмывании", "легализации грязных денег",

- объясняет Андрей Дубас.

Многие государства использовали такой метод, как обязательная идентификация клиента при покупке стартового пакета. И сегодня в Украине существует определенная правовая коллизия по этому вопросу - мобильный оператор имеет право продавать пакет мобильной связи без идентификации клиента, но, если клиент хочет воспользоваться услугами проплат в Интернете, то он вынужден пройти идентификацию.

Читайте также: Пенсионеры смогут заплатить коммуналку дома

То есть, надо будет идентифицировать не только плательщика, но и получателя.
 



Опросы

Локдаун в Украине: за или против?
Проголосовали 52
Да, здоровье важнее всего
60.00%
Нет, достаточно существующих мер
35.00%
Мне всеравно, я уже переболел/-ла
6.00%

Новости экономики

Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список проектов, в которые не стоит инвестировать

23.07.2021 15:50

Регулятор в рамках мониторинга скам-проектов обновила список сомнительных инвестиционных проектов и добавила к нему еще несколько проектов.

Рада приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке

15.07.2021 14:45

Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах ...

Украина получила финансирование на восстановление пострадавшей от войны части Донбасса

14.07.2021 16:52

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины (МФУ), Верховная Рада 14 июля ратифицировала финансовое соглашение по предоставлению кредита д...

Кабмин установил предельную цену на газ для населения

18.01.2021 13:21

Соответствующее решение Кабмина будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона

НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России

НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси

16.12.2020 16:35

Решение было принято на заседании 16 декабря

Кому увеличат пенсии в декабре

Кому увеличат пенсии в декабре

07.12.2020 13:23

Кто в декабре получит надбавку к пенсионным выплатам

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для 20 облгазов

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для 20 облгазов

01.12.2020 16:15

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проекты тарифов на услуги распределения природного газ...

Верховная Рада отсрочила применение РРО для ФОП и отменила кэшбек

Рада отсрочила применение РРО для ФОП и отменила кэшбек

01.12.2020 14:48

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №4439-д. Применение РРО для ФОП перенесено на 2022 год и отменила кэшбек

Рост тарифа на электричество для населения неизбежен

Рост тарифа на электричество для населения неизбежен

26.11.2020 14:24

Правительство готовится принять сбалансированное решение по пересмотру тарифа на киловатт-час для бытовых потребителей.

Украина осталась без денег

Украина осталась без денег

25.11.2020 12:56

Украина столкнется с жестким бюджетным кризисом, и в начале следующего года страну ждут проблемы с выплатой зарплат и пенсий

Главные новости

Нові напрямки Wizz Air з України

Wizz Air запускає 26 нових авіарейсів із чотирьох українських міст

13.10.2021 15:01

Нові напрямки Wizz Air з України

sony-tv

Как выбрать Смарт ТВ для дома?

13.10.2021 13:09

Сегодня сложно назвать современным девайс без доступа к интернету.

телец

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые боятся всего на свете

13.10.2021 13:07

Топ-3 труса по знаку Зодиака, удивитесь какой знак попал в этот список

антон поляков

Смерть Полякова: таксист кружляв за нардепом по місту

12.10.2021 11:48

Станом на сьогодні підозр не оголошено нікому

Как выбрать мангал?

26.08.2021 14:13

Кованые мангалы всегда были штучным товаром.

Главные рестораны круизного лайнера MSC Virtuosa

Круиз в условиях COVID-19! Какие рестораны принимают гостей на MSC Virtuosa

22.08.2021 22:16

Сложно найти хотя бы одну отрасль, которую бы не затронула пандемия Коронавируса. Пострадала и сфера туризма. Как сегодня принимают гостей круизные ла...

Ведение бухгалтерии ФЛП на аутсорсинге и сдача отчетности

16.08.2021 17:12

Каждое предприятие нуждается в работе квалифицированного бухгалтера для ведения отчетности и бухгалтерской документации.

Жан Беленюк

Жан Беленюк завоевал для Украины первую золотую медаль Олимпиады 2020. Видео

04.08.2021 18:11

Украинский борец сплясал гопак после своей победы в Токио

Артем Долгопят

Уроженец Днепра принес олимпийское золото Израилю

03.08.2021 12:00

Артем Долгопят родился 16 июня 1997 года в Днепре. Занимается спортивной гимнастикой с 2003 года.

Эфес

Тур по Турции: 4 интересных места, которые вы должны увидеть

02.08.2021 17:11

Многие люди, по прибытии в Турцию, собираются ехать сразу в несколько мест, хотя имеют в своём распоряжении всего несколько дней. Для таких туристов р...