Топ-менеджеры «Ощадбанка» украли $20 миллионов

ochadbank

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ задержали десять топ-менеджеров «Ощадбанка», которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов "Ощадбанка", информирует пресс-служба НАБУ.

Антикоррупционное бюро сообщает, что среди подозреваемых - два действующих и одно бывшее должностное лицо "Ощадбанка".

Подозреваемые:

  • бывший директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк");
  • бывший начальник управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015 году);
  • бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (сейчас — глава отмеченного управления госбанка)"

Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний "Креатив", ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга, а также оценщик.

По данным следствия, в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", которые вступили в сговор с должностными лицами госбанка, подделали документы для получения кредита на сумму 20 миллионов долларов якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения денег владельцы "Креатива" вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Потом этими же деньгами они оплатили покупку корпоративных прав компаний, которые владели ценной недвижимостью.

"Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО "Ощадбанк" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии. В результате коррупционной схемы из "Сбербанка" фактически вывели 20 млн долл США (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к уменьшению активов АО "Ощадбанк" (ущерб) на сумму 133 млн грн через осуществление расходов на формирование резерва по этому кредиту", - сообщает НАБУ.

Проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



Новости экономики

povisheniye cen na vodu

В Киеве подорожала холодная вода

В период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды

Отопительній сезон: запрет и уголовное производство

Против местной власти города Смела, что на Черкасщине, открыто уголовное производство по факту безответственности и несвоевременного начала отопительн...

ceni na benzin

В Украине подешевел бензин

В Украине упала средняя розничная стоимость бензина. Дизтопливо также потеряло в стоимости

UnionPay

UnionPay выходит на украинский рынок

Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International выходит на украинский рынок

dorojaut produkti

В Украине дорожают продукты

По мнению специалистов, до конца 2018 года цены на некоторые категории продуктов вырастут на 15-20%

Mukachevo

Аэропорт в Мукачево станет основным для Закарпатья

В Мукачево появится новый аэропорт, который станет основным для Закарпатья.

virachivaniiye marihuani

В Украине начнут выращивать марихуану

В настоящее время команда C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли.

Ukraina prodoljaet torgovlu s agressorom

Украинские компании вошли в число крупнейших экспортеров в РФ

Ряд украинских компании несмотря на санкции и ограничения со стороны властей обоих государств продолжают осуществлять экспортно-импортные операции со ...

zona svobodnoy torgovli s Kitaem

Украина и Китай готовятся к созданию зоны свободной торговли

Украина и Китай подписали план действий по совместному построению "Экономического пояса Великого шелкового пути" и "Морского шелкового пути".

Окончательный вариант законопроекта о "евробляхах"

Комитет ВР Украины по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту окончательно утвердить изменения в налоговый и таможенный кодек...

Главные новости

perviy snegopad

Основание для отказа в страховой выплате в случае ДТП: несвоевременная сезонная замена шин

Несвоевременная замена шин на автотранспорте в соответствии с сезоном (зима, лето) может стать основанием для страховой компании отказать в выплате в ...

perviy sneg

Первый снегопад в Киеве

Для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб, включающий полицию, дорожные службы и ГСЧС.

povisheniye cen na vodu

В Киеве подорожала холодная вода

В период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды

Отопительній сезон: запрет и уголовное производство

Против местной власти города Смела, что на Черкасщине, открыто уголовное производство по факту безответственности и несвоевременного начала отопительн...

ceni na benzin

В Украине подешевел бензин

В Украине упала средняя розничная стоимость бензина. Дизтопливо также потеряло в стоимости

Ситуация в Смеле катастрофическая

Общество на грани социального срыва в связи с ситуацией с теплоснабжением. Жители Смелы вышли на митинг к зданию городского совета

raskol upc mp

Встреча Порошенко с иерархами УПЦ МП

Петр Порошенко провел встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Подробности.

UnionPay

UnionPay выходит на украинский рынок

Крупнейшая в мире по количеству эмитированных платежных карт международная платежная система UnionPay International выходит на украинский рынок

dorojaut produkti

В Украине дорожают продукты

По мнению специалистов, до конца 2018 года цены на некоторые категории продуктов вырастут на 15-20%

Mukachevo

Аэропорт в Мукачево станет основным для Закарпатья

В Мукачево появится новый аэропорт, который станет основным для Закарпатья.

Загрузка...
Загрузка...