Пирамида B2B Jewelry заблокирована

28.08.2020 13:41
Пирамида B2B Jewelry заблокирована

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Речь идет проекте B2B Jewelry в котором украинцы оставили около 250 млн гривен. В СБУ подсчитали, что пострадали более 600 тысяч граждан.

"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.

Читайте по теме: Мошенники придумали новую схему махинаций с банковскими карточками

По информации СБУ, офис компании располагался в Винницкой области, в городке Ладыжин. По данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. По некоторым данным к организации имел отношение один из депутатов Винницкого областного совета.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в СБУ.

Читайте по теме: Ваш родственник в полиции: полиция задержала банду мошенников

Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Читайте по теме: Как спастись: Мошенники массово оформляют кредиты на чужие паспорта



Опросы

Оплата коммуналки : платить вовремя или копить долги?
Проголосовали 25
Я всегда вовремя оплачиваю коммунальные услуги
76.00%
Бывает, что за несколько месяцев накапливается долг
16.00%
Никогда не плачу вовремя
4.00%
У меня большие долги
4.00%

Происшествия

Мощный взрыв прогремел на газопроводе под Киевом

Мощный взрыв прогремел на газопроводе под Киевом

15.09.2020 11:23

Жители населенного пункта Чабаны в Киевской области рассказали, что звук взрыва был похож на падение самолета

Терракт на железной дороге

Терракт на железной дороге

01.09.2020 12:24

Неизвестные пытались подорвать поезд с топливом на Житомирщине

В Киеве вырос уровень загрязнения воздуха

В Киеве вырос уровень загрязнения воздуха

22.08.2020 09:04

Концентрация диоксида азота превышала предельно допустимую норму в 4-5 раз.

К 12,5 годам заключения приговорили супругов, которые снимали порно со своей 4-летней дочерью

К 12,5 годам заключения приговорили супругов, которые снимали порно со своей 4-летней дочерью

16.08.2020 11:27

Двое выходцев с Кавказа зарабатывали на порно 4-летней дочерью в даркнете, Skype и Telegram.

В Украине зафиксирован третий подряд суточный антирекорд заболеваемости на Covid-19

В Украине зафиксирован третий подряд суточный антирекорд заболеваемости на Covid-19

15.08.2020 17:15

Украина на грани второй волны коронавируса, - офис президента

Председатель ОАСК Вовк объявлен в розыск

Председатель ОАСК Вовк объявлен в розыск

12.08.2020 11:02

НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Павла Вовка и еще шестерых судей этого суда. "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос", - зая...

Количество сообщений о домашнем насилии по полгода выросло на 40% - МВД

Количество сообщений о домашнем насилии по полгода выросло на 40% - МВД

08.08.2020 13:53

Увеличение количества вызовов связано с лучшей осведомленностью населения и лучшим реагированием на проявления насилия.

Экспертиза признала генерала Назарова виновным в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76

Экспертиза признала генерала Назарова виновным в гибели десантников в сбитом самолете Ил-76

05.08.2020 11:48

Генерал-майор Виктор Назаров мог и должен был принять меры, обеспечивающие безопасность самолету Ил-76, но не сделал этого

Террорист из столичного банка задержан

Террорист из столичного банка задержан

03.08.2020 14:58

Взрыва не случилось

Захват банка в Киеве: что требует террорист

Захват банка в Киеве: что требует террорист

03.08.2020 14:35

Террорист захватил отделение банка в центре Киева и утверждает, что в рюкзаке у него взрывчатка

Главные новости

Новое эпидемическое зонирование. КАРТА

Новое эпидемическое зонирование. КАРТА

25.09.2020 12:13

Ситуация тревожная. По словам главного санврача страны, жесткий карантин может быть введен и до 25 октября, и позже

Банк "Аркада" ликвидирован

Банк "Аркада" ликвидирован

25.09.2020 10:47

Правоохранители расследуют возможную растрату 9 млрд гривен, которые инвесторы вложили в строительные проекты банка

ZAVOLOKA: «Я не люблю грати наживо свою стару музику, це як відлуння з минулого життя…»

ZAVOLOKA: «Я не люблю грати наживо свою стару музику, це як відлуння з минулого життя…»

24.09.2020 16:23

ZAVOLOKA — це не просто сценічний псевдонім, але й справжнє прізвище киянки Катерини Заволоки — саунд-артистки, композитора і графічного дизайнера

"Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент"

"Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент"

24.09.2020 10:50

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Гент"

Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси

Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси

24.09.2020 09:53

"Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Лукашенко провел тайную инаугурацию

23.09.2020 15:04

После тайной церемонии инаугурации захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко белорусские военнослужащие принесли клятву на верность народу и...

Найден неизвестный город времен Киевской Руси

Найден неизвестный город времен Киевской Руси

23.09.2020 13:05

В Городнице Новоград-Волынского района на месте находки "Городницкого сокровища" археологи раскопали неизвестный город времен Киевской Руси

Порошенко предлагает оплатить защитникам Украины штрафы за ответный огонь по террористам

Порошенко готов оплатить защитникам Украины штрафы за ответный огонь по террористам

23.09.2020 12:54

Пятый президент Украины Петр Порошенко озвучил идею оплаты штрафов, которые на украинских военнослужащих могут наложить за открытый без приказа ответн...

100 самых влиятельных людей мира за 2020 год

100 самых влиятельных людей мира за 2020 год

23.09.2020 11:15

Президент России Владимир Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

Под Киевом появится индустриальный парк

Под Киевом появится индустриальный парк

22.09.2020 14:02

Компания Dragon Capital утвердила план строительства индустриального парка под Киевом