Пирамида B2B Jewelry заблокирована

28.08.2020 13:41
Пирамида B2B Jewelry заблокирована

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Речь идет проекте B2B Jewelry в котором украинцы оставили около 250 млн гривен. В СБУ подсчитали, что пострадали более 600 тысяч граждан.

"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.

Читайте по теме: Мошенники придумали новую схему махинаций с банковскими карточками

По информации СБУ, офис компании располагался в Винницкой области, в городке Ладыжин. По данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. По некоторым данным к организации имел отношение один из депутатов Винницкого областного совета.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в СБУ.

Читайте по теме: Ваш родственник в полиции: полиция задержала банду мошенников

Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Читайте по теме: Как спастись: Мошенники массово оформляют кредиты на чужие паспорта



Опросы

Локдаун в Украине: за или против?
Проголосовали 47
Да, здоровье важнее всего
57.00%
Нет, достаточно существующих мер
36.00%
Мне всеравно, я уже переболел/-ла
6.00%

Происшествия

ЧП в Эпицентре на позняках

ЧП в ТЦ Эпицентр в Киеве

14.07.2021 17:05

Пожарные машины усиленно поливали водой крышу торгового комплекса Эпицентр

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

15.03.2021 17:01

Главный санитарный врач Краины Виктор Ляшко 15 марта получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Катастрофа Ил-76 в аэропорту Луганска: текст решения Апелляционного суда

Катастрофа Ил-76 в аэропорту Луганска: текст решения Апелляционного суда

21.12.2020 15:46

Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Виктору Назарову

Мега-обыск в известной сети магазинов: изъято товара на 6 млн долларов

Мега-обыск в известной сети магазинов: изъято товара на 6 млн долларов

18.12.2020 14:50

ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО

Массовые акции в центре Киева: правоохранители применяли слезоточивый газ

Массовые акции в центре Киева: правоохранители применяли слезоточивый газ

15.12.2020 15:36

В центре Киева проходит акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жест...

Селяне закололи бешеного кота вилами

Бешеный кот отправил на карантин несколько сел на Ровенщине. Видео

30.10.2020 08:44

Селяне закололи бешеного кота вилами, а его тело отправили на экспертизу.

Мэр Борисполя умер от COVID-19

Мэр Борисполя умер от COVID-19

28.10.2020 13:26

По предварительным результатам подсчета голосов действующий мэр со значительным отрывом побеждал на выборах

С моста Патона прыгнул молодой человек

18-летний парень прыгнул с моста Патона

28.10.2020 12:49

Юноша объяснил свой поступок медикам.

На Киевщине закрыли подпольный "лохотрон"

На Киевщине повторно закрыли подпольное игровое заведение

26.10.2020 10:09

Игровое заведение закрыли во второй раз.

Полиция предотвратила похищение ребенка популярного блоггера

На Киевщине задержали банду похитителей

23.10.2020 10:28

Злоумышленники планировали похищение ребенка популярного блоггера.

Главные новости

Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список проектов, в которые не стоит инвестировать

23.07.2021 15:50

Регулятор в рамках мониторинга скам-проектов обновила список сомнительных инвестиционных проектов и добавила к нему еще несколько проектов.

Почему Аваков покинул должность главы МВД

16.07.2021 10:09

Авакова отправили в отставку под аплодисменты

Рада приняла закон о реструктуризации "газовых" долгов на рынке

15.07.2021 14:45

Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах ...

ЧП в Эпицентре на позняках

ЧП в ТЦ Эпицентр в Киеве

14.07.2021 17:05

Пожарные машины усиленно поливали водой крышу торгового комплекса Эпицентр

Украина получила финансирование на восстановление пострадавшей от войны части Донбасса

14.07.2021 16:52

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины (МФУ), Верховная Рада 14 июля ратифицировала финансовое соглашение по предоставлению кредита д...

Реабилитация после COVID-19 – чем помогает физиотерапия?

Реабилитация после COVID-19 – чем помогает физиотерапия?

26.04.2021 17:11

Что такое реабилитация после COVID-19; в чем заключается легочная реабилитация; как узнать, есть ли у вас проблемы с диафрагмой; как физиотерапия помо...

Вся необходимая информация для посещения Турции в 2021 году

Вся необходимая информация для посещения Турции в 2021 году

25.04.2021 20:08

Турция уже давно стала самой излюбленной для отдыха страной среди туристов. Коронавирусные ограничения, включая закрытие границ, сильно пошатнули сист...

Honda Pilot Внешний вид

Honda Pilot - брутальный внедорожник из Алабамы

24.04.2021 18:11

В продолжение «полета» на предыдущей версии Honda Pilot, команда автоэкспертов получила возможность протестировать обновленный автомобиль, и вот что и...

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

15.03.2021 17:01

Главный санитарный врач Краины Виктор Ляшко 15 марта получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Что происходит с загрузкой COVID-больниц на Прикарпатье

Что происходит с загрузкой COVID-больниц на Прикарпатье

15.03.2021 16:23

В Ивано-Франковской области три COVID-больницы загружены на 100%.