Пирамида B2B Jewelry заблокирована

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Речь идет проекте B2B Jewelry в котором украинцы оставили около 250 млн гривен. В СБУ подсчитали, что пострадали более 600 тысяч граждан.

"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.

Читайте по теме: Мошенники придумали новую схему махинаций с банковскими карточками

По информации СБУ, офис компании располагался в Винницкой области, в городке Ладыжин. По данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. По некоторым данным к организации имел отношение один из депутатов Винницкого областного совета.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в СБУ.

Читайте по теме: Ваш родственник в полиции: полиция задержала банду мошенников

Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Читайте по теме: Как спастись: Мошенники массово оформляют кредиты на чужие паспорта