Пирамида B2B Jewelry заблокирована

28.08.2020 13:41
Пирамида B2B Jewelry заблокирована

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Речь идет проекте B2B Jewelry в котором украинцы оставили около 250 млн гривен. В СБУ подсчитали, что пострадали более 600 тысяч граждан.

"Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – сказано в сообщении СБУ.

Читайте по теме: Мошенники придумали новую схему махинаций с банковскими карточками

По информации СБУ, офис компании располагался в Винницкой области, в городке Ладыжин. По данным следствия СБУ, к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, в ней было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. По некоторым данным к организации имел отношение один из депутатов Винницкого областного совета.

"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – констатируют в СБУ.

Читайте по теме: Ваш родственник в полиции: полиция задержала банду мошенников

Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Читайте по теме: Как спастись: Мошенники массово оформляют кредиты на чужие паспорта



Опросы

Локдаун в Украине: за или против?
Проголосовали 41
Да, здоровье важнее всего
56.00%
Нет, достаточно существующих мер
39.00%
Мне всеравно, я уже переболел/-ла
5.00%

Происшествия

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

15.03.2021 17:01

Главный санитарный врач Краины Виктор Ляшко 15 марта получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Катастрофа Ил-76 в аэропорту Луганска: текст решения Апелляционного суда

Катастрофа Ил-76 в аэропорту Луганска: текст решения Апелляционного суда

21.12.2020 15:46

Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Виктору Назарову

Мега-обыск в известной сети магазинов: изъято товара на 6 млн долларов

Мега-обыск в известной сети магазинов: изъято товара на 6 млн долларов

18.12.2020 14:50

ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО

Массовые акции в центре Киева: правоохранители применяли слезоточивый газ

Массовые акции в центре Киева: правоохранители применяли слезоточивый газ

15.12.2020 15:36

В центре Киева проходит акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жест...

Селяне закололи бешеного кота вилами

Бешеный кот отправил на карантин несколько сел на Ровенщине. Видео

30.10.2020 08:44

Селяне закололи бешеного кота вилами, а его тело отправили на экспертизу.

Мэр Борисполя умер от COVID-19

Мэр Борисполя умер от COVID-19

28.10.2020 13:26

По предварительным результатам подсчета голосов действующий мэр со значительным отрывом побеждал на выборах

С моста Патона прыгнул молодой человек

18-летний парень прыгнул с моста Патона

28.10.2020 12:49

Юноша объяснил свой поступок медикам.

На Киевщине закрыли подпольный "лохотрон"

На Киевщине повторно закрыли подпольное игровое заведение

26.10.2020 10:09

Игровое заведение закрыли во второй раз.

Полиция предотвратила похищение ребенка популярного блоггера

На Киевщине задержали банду похитителей

23.10.2020 10:28

Злоумышленники планировали похищение ребенка популярного блоггера.

ДТП с лосем под Киевом - есть погибшие

На Киевщине в ДТП с лосем погиб человек

22.10.2020 11:45

ДТП произошло 21 октября на трассе Киев-Иванков.

Главные новости

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

15.03.2021 17:01

Главный санитарный врач Краины Виктор Ляшко 15 марта получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Что происходит с загрузкой COVID-больниц на Прикарпатье

Что происходит с загрузкой COVID-больниц на Прикарпатье

15.03.2021 16:23

В Ивано-Франковской области три COVID-больницы загружены на 100%.

безоперационная липосакция рук

Липосакция - преимущества и недостатки процедуры

15.03.2021 16:14

Проблемы с лишним весом беспокоят многих людей, и большинство не спешат их решать с помощью спорта или диет. Довольно много людей хотят получить краси...

Укладки и прически от американских стилистов

Укладки и прически от американских стилистов

08.02.2021 10:06

Американский бренд R+Co выпускает на рынок индустрии красоты продукцию для ухода за волосами. Но это не просто средства для ухода и создания причесок,...

Как быстро и экономно оформить стены и пол

Как быстро и экономно оформить стены и пол

21.01.2021 16:09

Если вы новичок в ремонтных вопросах, то растеряться среди многообразия отделочных материалов – раз плюнуть. Но если вы решили и средства сэкономить, ...

Кабмин установил предельную цену на газ для населения

18.01.2021 13:21

Соответствующее решение Кабмина будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона

Крещенские купания - не украинская традиция

Крещенские купания - не украинская традиция

18.01.2021 11:41

Историки связывают обычай массовых ныряний зимой с Россией, где было принято нырять в холодную воду после бани

Кредит на новый автомобиль в Украине

14.01.2021 12:15

Число людей, которые мечтают о комфортном передвижении на собственном транспорте, увеличивается с каждым годом. Покупка нового автомобиля – рациональн...

Кальяны. Цены и нюансы

Кальяны. Цены и нюансы

14.01.2021 12:06

Большой разброс цен на кальяны обусловлен активным ростом их популярности. Как следствие, на рынке много кальянов разного уровня. От кальяноподобных п...

iPhone 11 – все еще must have

iPhone 11 – все еще must have

11.01.2021 17:11

Под конец 2020 года компания Apple выпустила iPhone 12, и он оказался… далеко не самым инновационным устройством. От предшественника отличий не так чт...