Мега-обыск в известной сети магазинов: изъято товара на 6 млн долларов

18.12.2020 14:50
Мега-обыск в известной сети магазинов: изъято товара на 6 млн долларов

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора остановили незаконную схему по продаже товаров (бытовой техники, электроники).

Все сделки проходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения данных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

По словам и.о. председателя ГФС Украины Дмитрия Сосиновича, во время санкционированных обысков офисных и складских помещений правоохранители изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также товарно-материальные ценности, ориентировочная стоимость которых составляет около 173 млн. гривен.

Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на удаленные товарно-материальные ценности.

Журналист Евгений Плинский заявил, что обыск проводился на основе информации его расследований которая, в результате проверки следователями, нашла полное подтверждение.

"На складах АЛЛО изъято товара на более чем 6 млн. долларов и огромное количество документации, подтверждающей существование крупнейшей в стране схемы по сбыту электроники через фиктивных ФЛП с уклонением от уплаты налогов.

Информация о том, что это был удар именно по АЛЛО держится в секрете и не выносится в информационное поле для сохренения возможности оперативно "зарешать"", - написал он на своей странице в Facebook.

Как отметил Плинский, его источники в ГФС утверждают что такие действия владельцами АЛЛО уже предпринимаются и очень активно.

"Для Главы ГФС Дмитрия Сосиновича этот кейс сейчас решающий. Либо он показывает свою принципиальность, ликвидирует ТОП-схему фиктивных ФЛП в стране и делает заявку на карьерный рывок. А в ОП и ВР за этим кейсом следят очень внимательно. Либо Сосинович дело сливает и становится в ряд его обеспеченных предшественников. Решать ему", - отметил журналист.

"В ближайшее время дам полный расклад по материалам дела и обязательно буду сопровождать эту историю дабы не допустить ее слива", - добавил Плинский.



Опросы

Локдаун в Украине: за или против?
Проголосовали 55
Да, здоровье важнее всего
56.00%
Нет, достаточно существующих мер
36.00%
Мне всеравно, я уже переболел/-ла
7.00%
ОПРОС ЗАВЕРШЕН

Происшествия

антон поляков

Смерть Полякова: таксист кружляв за нардепом по місту

12.10.2021 11:48

Станом на сьогодні підозр не оголошено нікому

ЧП в Эпицентре на позняках

ЧП в ТЦ Эпицентр в Киеве

14.07.2021 17:05

Пожарные машины усиленно поливали водой крышу торгового комплекса Эпицентр

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

15.03.2021 17:01

Главный санитарный врач Краины Виктор Ляшко 15 марта получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Катастрофа Ил-76 в аэропорту Луганска: текст решения Апелляционного суда

Катастрофа Ил-76 в аэропорту Луганска: текст решения Апелляционного суда

21.12.2020 15:46

Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Виктору Назарову

Массовые акции в центре Киева: правоохранители применяли слезоточивый газ

Массовые акции в центре Киева: правоохранители применяли слезоточивый газ

15.12.2020 15:36

В центре Киева проходит акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жест...

Селяне закололи бешеного кота вилами

Бешеный кот отправил на карантин несколько сел на Ровенщине. Видео

30.10.2020 08:44

Селяне закололи бешеного кота вилами, а его тело отправили на экспертизу.

Мэр Борисполя умер от COVID-19

Мэр Борисполя умер от COVID-19

28.10.2020 13:26

По предварительным результатам подсчета голосов действующий мэр со значительным отрывом побеждал на выборах

С моста Патона прыгнул молодой человек

18-летний парень прыгнул с моста Патона

28.10.2020 12:49

Юноша объяснил свой поступок медикам.

На Киевщине закрыли подпольный "лохотрон"

На Киевщине повторно закрыли подпольное игровое заведение

26.10.2020 10:09

Игровое заведение закрыли во второй раз.

Полиция предотвратила похищение ребенка популярного блоггера

На Киевщине задержали банду похитителей

23.10.2020 10:28

Злоумышленники планировали похищение ребенка популярного блоггера.

Главные новости

Коли Apple оснастить свою продукцію USB-C інтерфейсом?

Коли Apple оснастить свою продукцію USB-C інтерфейсом?

24.03.2023 14:57

На сьогодні мобільні телефони, зокрема iPhone, стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Разом з їх зростаючими можливостями розвиваються й те...

Путин и Белова

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Бєлової

17.03.2023 17:00

Президента Росії Володимира Путіна, а також уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову підозрюють у воєнному злочині - незаконній депортації насел...

Джо Байден приголомшив усіх несподіваним приїздом до Києва

20.02.2023 14:05

Зеленський на зустрічі з Байденом заявив, що цей візит найважливіший за всю історію українсько-американських відносин

Зеленський зустрічається із Ріші Сунаком

08.02.2023 13:18

Зеленський приїхав до Великої Британії, щоб відвідати українські війська, які проходять навчання в країні. Він також зустрінеться з вищим керівництво...

Пам'ятник "Горький на унітазі" може бути обміняний на дрова за вигідним курсом

04.02.2023 08:38

Меру Дніпра Борису Філатову прийшов офіційний лист із росії з проханням обміняти знесені пам'ятники на "дрова для цивільного населення України".

Яким має бути автокрісло для дитини

25.01.2023 15:08

Діти віком до 12 років і зростом до 145 см зобов'язані їздити в машині у спеціальному кріслі. До 7 років потрібно використовувати автокрісло, а надалі...

До танкової коаліції приєдналась Іспанія

25.01.2023 10:37

Іспанія також вирішила відправити танки Leopard в Україну

Обмен ЮMoney на Visa и MasterCard в гривнах: особенности и пути решения вопроса

13.10.2022 20:13

К сожалению, для пользователей прямой обмен с ЮMoney на Visa и MasterCard, выданную украинским банком, сегодня невозможен. Необходимо пользоваться пос...

Як працює холодильний агрегат – короткий огляд обладнання

03.10.2022 16:07

Класифікація промислових холодильних агрегатів: що треба знати покупцям. З чого складається холодильний агрегат: короткий огляд системи. Як працює хол...

Лучшие приветственные бонусы в онлайн казино Украины на Casino Zeus

05.09.2022 21:16

Для того чтобы воспользоваться выгодным предложением, его нужно отыграть