В банке арестованы счета физлиц

DFS

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины направили в суд уголовное производство в отношении должностного лица одного из банковских учреждений по подозрению в умышленном нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщает svitnov со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что должностное лицо банковского учреждения - субъекта первичного мониторинга - в течение двух лет умышленно не подало специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга информацию о совершенных клиентами банка финансовых операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу, чем причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам.

По результатам проведенных мероприятий наложен арест на денежные средства, которые имеют незаконное происхождение и находятся на банковских счетах физических лиц, которые были работниками и одновременно клиентами банка, на общую сумму 239,2 млн. грн.

Принимаются меры с целью применения специальной конфискации и взыскания в доход государства указанных арестованных средств.



Опросы

Выборы в Верховную Раду Украины: за кого Вы отдадите свой голос?
Проголосовали 192
Слуга народа (В. Зеленский)
31.00%
БПП Солидарность (П. Порошенко)
20.00%
Сила и честь (И. Смешко)
15.00%
За жизнь (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук)
12.00%

Происшествия

the race

Двое парней и девушка устроили опасные гонки ночной Полтавой, которые завершились дракой

Около 2 ночи на линию «102» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Полтавы напали на водителя и пассажира автомобиля.

earth

На Киевщине адвокат придумал мошенническую схему отчуждения госземель

Прокурором Киевской области сообщено о подозрении адвокату, который завладел земельным участком рыночной стоимостью около 3 700 000 грн.

liquidation of bad weather

В ГСЧС отчитались о ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины

О сложной метеорологической обстановке в западных областях было заранее предупреждено органы власти, что позволило оперативно организовать мероприятия...

flooding

Спасатели разбираются с последствиями осложнений погодных условий в западных областях

Ситуация стабилизировалась. Уровень воды постепенно спадает.

corruption

На Харьковщине разоблачили должностных лиц ГИС и ГФС в получении неправомерной выгоды

В среду, 22 мая, был задержан начальник отдела харьковского управления ГФС и и.о. руководителя межрайонного отдела ГИС по Дергачевском и Золочевском р...

Petro Poroshenko

Правоохранители открыли дело на Порошенко

Бывший владелец компании "Енергомережі" обвиняет наблюдательный совет "Центрэнерго" , ФГИУ и ряд госслужащих в "распределении ключевых должностей в ор...

rehabilitation center

На Запорожье полицейские пресекли деятельность «реабилитационного центра»

Злоумышленники организовали преступную деятельность с целью получения прибыли от родственников лиц, имевших нарко - и алкозависимость, а также от родс...

plen voennoslujachih

Восемь воинов ВСУ попали в плен террористов "ДНР"

Террористическая группировка "ДНР" подтвердила, что взяла в плен украинских военных.

scammers

Полицейские разоблачили мошенников, которые обманули граждан на 4,5 миллиона гривен

В рамках уголовного производства полицейские провели семь санкционированных обысков. Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую преступную де...

robbery

Ограбление «Полтава-Банка» в Кобеляках: подозревают директора отделения

Прокуратура уточнила данные об ограблении «Полтава-Банка» в Кобеляках: директора отделения, его кума и друга подозревают в похищении 1 800 000 грн в н...

Главные новости

the race

Двое парней и девушка устроили опасные гонки ночной Полтавой, которые завершились дракой

Около 2 ночи на линию «102» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Полтавы напали на водителя и пассажира автомобиля.

Dynamo

Премьер-лига: волевые победы «Динамо» и «Зари»

В предпоследнем туре среди команд первой шестерки только «Мариуполь» и «Заря» сохраняли турнирную мотивацию, поскольку заочно спорили за четвертое мес...

Game of Thrones

"Игра престолов" - сериал рекордов

Завершилась восьмилетняя эпопея, которая навсегда останется в истории культовых сериалов, обожаемых миллионами поклонников - вышел последний эпизод фи...

customs

Лимиты на перемещаемые через границу товары: список

Помимо запрещенных к трансграничному перемещению товарах, следует помнить об ограничении количества товара, которое одно физическое лицо может перемес...

Yastremskaya

Ястремская вырвала победу на престижном турнире WTA в Страсбурге

Она оказалась сильнее в противостоянии с 24-й ракеткой мира - француженкой Каролин Гарсией.

earth

На Киевщине адвокат придумал мошенническую схему отчуждения госземель

Прокурором Киевской области сообщено о подозрении адвокату, который завладел земельным участком рыночной стоимостью около 3 700 000 грн.

movie

Исторический фильм из Украины попал в программу Каннского кинофестиваля

Лента посвящена известной фигуре в украинской истории.

Premier League

Премьер-лига: «Черноморец» покинул последнюю строчку, «Олимпик» почти обеспечил спасение

Команды второй шестерки провели в субботу, 25 мая, поединки предпоследнего, 31-го тура чемпионата Украины.

a paper cup

Кафе в Луцке собирают на переработку стаканчики: что из них делают

Использованные кофейные стаканчики становятся новыми тетрадями, школьными дневниками, блокнотами и флипчартами. К примеру, на блокнот с 50 листов потр...

liquidation of bad weather

В ГСЧС отчитались о ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины

О сложной метеорологической обстановке в западных областях было заранее предупреждено органы власти, что позволило оперативно организовать мероприятия...