В банке арестованы счета физлиц

DFS

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины направили в суд уголовное производство в отношении должностного лица одного из банковских учреждений по подозрению в умышленном нарушении требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщает svitnov со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что должностное лицо банковского учреждения - субъекта первичного мониторинга - в течение двух лет умышленно не подало специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга информацию о совершенных клиентами банка финансовых операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу, чем причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам.

По результатам проведенных мероприятий наложен арест на денежные средства, которые имеют незаконное происхождение и находятся на банковских счетах физических лиц, которые были работниками и одновременно клиентами банка, на общую сумму 239,2 млн. грн.

Принимаются меры с целью применения специальной конфискации и взыскания в доход государства указанных арестованных средств.



Опросы

Выборы президента Украины 2019. За кого из кандидатов Вы проголосуете?
Проголосовали 413
Порошенко
23.00%
Гриценко
23.00%
Зеленский
22.00%
Бойко
11.00%

Происшествия

terakt v metro

Спецслужбы предупредили теракт в харьковском метро

СБУ задержала харьковчанина, который установил взрывчатку во время массового скопления людей в метро Харькова.

narkotorgovci

Успешно проведена крупнейшая в истории Украины операция против наркодельцов

Подобных операций по разоблачению таких преступных группировок, которые занимались распространением наркотических средств, за время независимости Укра...

meshkov

В оккупированном Крыму задержан экс-президент Крыма Мешков

В Симферополе оккупанты задержали первого президента Крыма Юрия Мешкова, атамана "Крымского казачества" Сергея Акимова, пророссийских блогеров Илью Бо...

nepogoda uragan

Последствия непогоды в Украине

Двое погибших, поваленные деревья и побитые машины - последствия одного ветреного дня в Украине

vsu v more

Буксир ВСУ "Корец" вышел в море: РФ направила к нему три судна

Морской буксир "Корец" осуществил плановый выход в море. Сторожевой корабль ФСБ РФ "Краснодарец" сблизился с буксиром и лег на параллельные курсы

zaderjan ex nachalnik genshtaba vsu

По подозрению в госизмене задержан глава Генштаба ВСУ

Замане выдвинуто подозрение по с. 1 ст. 111 УК Украины ("госизмена") в старой редакции от 2001 года. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы

soobchenie minoboroni

Предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов ВСУ

На одном из арсеналов Вооруженных сил Украины в четверг, 21 февраля, предотвратили попытку поджога.

ruslan bogdan

Разоблачена "избирательная пирамида"

"Избирательная пирамида" под руководством народного депутата, работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу н...

monastir zabrali

Суд арестовал монастырский комплекс, который был отдан в пользование УПЦ МП с нарушением закона

В Тернопольской области суд наложил арест на комплекс монастыря ХVII века, который был отдан в пользование УПЦ МП в нарушение закона.

sriv viborov v Ukraine

СБУ сорвала проект Москвы по дестабилизации ситуации в Украине во время выборов

СБУ сорвала курируемый Россией проект, в рамках которого готовился срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента ...

Главные новости

vi idete golosovat

Сколько украинцев пойдут на избирательные участки

Результаты совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы "Рейтинг"

NATO Ukraina

США готовы спасать Украину от России

В случае угрозы применения Россией ядерного оружия США будут защищать Украину, заявил американский генерал

kurs valut

Почему в Украине резко подешевел доллар

За несколько дней курс доллара снизился на 30 коп./$.

gaz

Украина покупает газ дешевле, чем предложили в Москве Бойко и Медведчуку

В НАК “Нафтогаз” прокомментировали встречу в Москве кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь”...

vremia letit

Почему время летит быстрее?

Ученые установили, почему время начало проходить быстрее - дни, недели, месяцы и года пролетают по одной причине

fake news

Россия распространяла фейки об Украине более 2 тысяч раз - отчет ЕС

Дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до ноябрьской атаки российских подразделений на украинские корабли

Trump

Заговор Трампа с Кремлем: опубликован результат резонансного расследования

Генеральный прокурор США озвучил результат резонансного расследования о возможном заговоре Дональда Трампа с российскими властями

питание весной

Как правильно питаться весной?

Правильное питание поможет избежать депрессии и авитаминоза

Весна тело

7 шагов, как восстановить тело после зимы

Диетологи советуют больше отдыхать и пить воду

vstrecha v kremle

Кандидат в президенты Бойко встретился с премьером РФ Медведевым в Москве

Виктор Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко провели переговоры "по ряду экономических вопросов" с премьер-министром РФ Дмитрием Медвед...