СБУ и ГБР разоблачили рейдеров, захвативших гранитные Мало-Кохновский и Новогородецкий карьеры

17.06.2019 09:58
raiding

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области избрал меры пресечения для Александра Серебряника и Елены Елисеевой. Оба подозревают в участии в рейдерстве гранитных карьеров Полтавской и Житомирской областей. 5 и 6 июня соответственно судья Владимир Бондарчук решил посадить обоих под круглосуточный домашний арест с ношением электронных браслетов.

Об этом стало известно из реестра судебных решений и официального сайта суда, передает svitnov.com.

В материалах дела организатором рейдерства называют Александра Серебряника. В течение января-июня 2019 г. он, будучи учредителем ООО «Оптимум фактор», завладел имуществом Кременчугского ООО «Мало-Кохновский карьер». Для этого он привлек директора своего предприятия Вячеслава Ганжа и директора ООО «НПП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» Елену Елисееву.

По мнению правоохранителей, эти трое совершили «безосновательные сделки» и использовали поддельные печати, чтобы перерегистрировать карьер на «Оптимум фактор». Вероятно, речь идет о кредите и фальшивых документах. Ведь, по данным Минюста, основным видом деятельности ООО «Оптимум фактор» является кредитование, а сам Александр Серебряник руководит 5 компаниями, связанными с деятельностью информационных систем.

По оценке специалистов, таким образом подозреваемые нанесли ущерб учредителям, участникам, акционерам и членам «Мало-Кохновский карьера» на 227,6 млн грн. Именно в такую  сумму оценили имущество предприятия.

Сообщники подключили связи в Госслужбе геологии и недр Украины

Чтобы у тогдашнего директора карьера не было времени разбираться в юридических нюансах и сопротивляться рейдерству, сообщники подключили связи в Госслужбе геологии и недр Украины. Специалистов службы, по приказу председателя, направляли проверять деятельность ООО «Новогородецкий карьер» (село Новогородецкое Коростышевского района Житомирской области), которым руководил тот же человек. На предприятии постоянно находили недостатки, что фактически привело к остановке работы карьера.
После таких действий рейдеры все равно не смогли зарабатывать на производстве. Законные представители карьера обратились в суды, из-за чего были наложены аресты на технику. Поэтому они начали требовать деньги за возврат как имущества предприятия, так и самого общества. 10 млн грн они требовали за то, что фирму не перепишут на третьих лиц, 30 000 долларов - за то, что Госслужба геологии и недр не остановит действие разрешения на добычу гранита, что грозило карьеру после проверок.

Читайте также: Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: подробности

Первые 5 000 долларов рейдеры получили на въезде в Борисполь 7 мая. Остальные - эквивалент 10,5 млн грн - в отделении «ПриватБанка» на улице Саксаганского в Киеве 3 июня. В тот день их и задержали правоохранители.

Рейдеры начали требовать деньги за возврат как имущества предприятия

Для разоблачения деятельности рейдеров пришлось привлечь более 70 сотрудников: следователей теруправления ГБР в Хмельницком, оперативников военной контрразведки СБУ, процессуальных руководителей Генпрокуратуры Украины, сотрудников спецподразделения «Альфа» СБУ.

Сообщалось, что задержаны были 4 участника схемы. Сейчас известны имена двух подозреваемых. За 2-3 дня обоих посадили под круглосуточный домашний арест, хотя следователи и прокуроры просили поместить их в СИЗО на 2 месяца.

Александр Серебряник и Елена Елисеева сдали следственным свои загранпаспорта и до 31 июля должны носить электронные браслеты. Также они должны воздерживаться от общения со свидетелями.



Опросы

Локдаун в Украине: за или против?
Проголосовали 52
Да, здоровье важнее всего
60.00%
Нет, достаточно существующих мер
35.00%
Мне всеравно, я уже переболел/-ла
6.00%

Происшествия

антон поляков

Смерть Полякова: таксист кружляв за нардепом по місту

12.10.2021 11:48

Станом на сьогодні підозр не оголошено нікому

ЧП в Эпицентре на позняках

ЧП в ТЦ Эпицентр в Киеве

14.07.2021 17:05

Пожарные машины усиленно поливали водой крышу торгового комплекса Эпицентр

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

Виктор Ляшко заболел коронавирусом

15.03.2021 17:01

Главный санитарный врач Краины Виктор Ляшко 15 марта получил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Катастрофа Ил-76 в аэропорту Луганска: текст решения Апелляционного суда

Катастрофа Ил-76 в аэропорту Луганска: текст решения Апелляционного суда

21.12.2020 15:46

Апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Виктору Назарову

Мега-обыск в известной сети магазинов: изъято товара на 6 млн долларов

Мега-обыск в известной сети магазинов: изъято товара на 6 млн долларов

18.12.2020 14:50

ГФС под руководством Офиса генпрокурора провела мега-обыск в сети АЛЛО

Массовые акции в центре Киева: правоохранители применяли слезоточивый газ

Массовые акции в центре Киева: правоохранители применяли слезоточивый газ

15.12.2020 15:36

В центре Киева проходит акция протеста представителей движения SaveФОП, требующих отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жест...

Селяне закололи бешеного кота вилами

Бешеный кот отправил на карантин несколько сел на Ровенщине. Видео

30.10.2020 08:44

Селяне закололи бешеного кота вилами, а его тело отправили на экспертизу.

Мэр Борисполя умер от COVID-19

Мэр Борисполя умер от COVID-19

28.10.2020 13:26

По предварительным результатам подсчета голосов действующий мэр со значительным отрывом побеждал на выборах

С моста Патона прыгнул молодой человек

18-летний парень прыгнул с моста Патона

28.10.2020 12:49

Юноша объяснил свой поступок медикам.

На Киевщине закрыли подпольный "лохотрон"

На Киевщине повторно закрыли подпольное игровое заведение

26.10.2020 10:09

Игровое заведение закрыли во второй раз.

Главные новости

Нові напрямки Wizz Air з України

Wizz Air запускає 26 нових авіарейсів із чотирьох українських міст

13.10.2021 15:01

Нові напрямки Wizz Air з України

sony-tv

Как выбрать Смарт ТВ для дома?

13.10.2021 13:09

Сегодня сложно назвать современным девайс без доступа к интернету.

телец

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые боятся всего на свете

13.10.2021 13:07

Топ-3 труса по знаку Зодиака, удивитесь какой знак попал в этот список

антон поляков

Смерть Полякова: таксист кружляв за нардепом по місту

12.10.2021 11:48

Станом на сьогодні підозр не оголошено нікому

Как выбрать мангал?

26.08.2021 14:13

Кованые мангалы всегда были штучным товаром.

Главные рестораны круизного лайнера MSC Virtuosa

Круиз в условиях COVID-19! Какие рестораны принимают гостей на MSC Virtuosa

22.08.2021 22:16

Сложно найти хотя бы одну отрасль, которую бы не затронула пандемия Коронавируса. Пострадала и сфера туризма. Как сегодня принимают гостей круизные ла...

Ведение бухгалтерии ФЛП на аутсорсинге и сдача отчетности

16.08.2021 17:12

Каждое предприятие нуждается в работе квалифицированного бухгалтера для ведения отчетности и бухгалтерской документации.

Жан Беленюк

Жан Беленюк завоевал для Украины первую золотую медаль Олимпиады 2020. Видео

04.08.2021 18:11

Украинский борец сплясал гопак после своей победы в Токио

Артем Долгопят

Уроженец Днепра принес олимпийское золото Израилю

03.08.2021 12:00

Артем Долгопят родился 16 июня 1997 года в Днепре. Занимается спортивной гимнастикой с 2003 года.

Эфес

Тур по Турции: 4 интересных места, которые вы должны увидеть

02.08.2021 17:11

Многие люди, по прибытии в Турцию, собираются ехать сразу в несколько мест, хотя имеют в своём распоряжении всего несколько дней. Для таких туристов р...